すべてのよくある質問
- 取締役会書面決議、電子メールやFAXで提案・同意を交わすことは可能ですか？
可能です。提案書をPDF化して送付し、署名済み同意書をPDFやFAXで返送する方法があります。ただしPDFやFAXは写しであるため、真正性の担保には注意が必要です。
- 取締役会書面決議、監査役の異議はどのように扱いますか？
書面決議の成立要件は「監査役の異議がないこと」です。後から異議を唱えられると決議が無効になるため、実務では「異議がないことの書面」を取り付けています。
- 取締役会書面決議の同意書にはどのように記載すべきですか？
どの提案に同意しているかを明確にします。「○年○月○日付提案書記載の全ての事項に同意する」といった記載が最低限必要です。
- 取締役会書面決議を行った場合、取締役会議事録に取締役全員の押印は必要ですか？
書面決議では各取締役の同意書があるため、議事録自体に全員の押印義務はありません。最低限、会社の実印を押すのが望ましいとされています。
- 取締役会書面決議において、同意書と議事録は一緒に保存しなければなりませんか？
議事録だけで内容が完結するなら別保存で構いません。同意書や提案書を引用している場合は写しを一緒に綴じ、原本は議事録とは別に保存します。
